В Дагестане перед судом предстанет бывший председатель правления банка

Прокуратурой Дагестана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления банка «Кредо Финанс», который подозревается в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, исполняя обязанности председателя правления банка «Кредо Финанс», нарушил договор об открытии специального банковского счета должника – предприятия-банкрота.

«Он совершил внутрибанковские операции по перечислению более 17,9 млн рублей, предназначенных для погашения обязательств должника перед кредиторами, со специального счета должника на транзитный счет своего банка и направил эти денежные средства на погашение кредитов других клиентов банка», — сообщает прокуратура Дагестана.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Махачкалы.

Следует отметить, что в июле 2016 года Банк России отозвал лицензию у банка «Кредо финанс».
Банк России отметил, что основанием для отзыва лицензии стало несоблюдение требований законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. Помимо этого, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России.
Банк «Кредо финанс» был зарегистрирован 14 ноября 1990 года, по состоянию на 2016 год по величине активов банк «Кредо финанс» занимал 624-е место в банковской системе России.

 

Али Гасанов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Отправляя комментарий, я принимаю Пользовательское соглашение