В Дагестане перед судом предстанет бывший председатель правления банка
0
Прокуратурой Дагестана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления банка «Кредо Финанс», который подозревается в злоупотреблении полномочиями.
По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, исполняя обязанности председателя правления банка «Кредо Финанс», нарушил договор об открытии специального банковского счета должника – предприятия-банкрота.
«Он совершил внутрибанковские операции по перечислению более 17,9 млн рублей, предназначенных для погашения обязательств должника перед кредиторами, со специального счета должника на транзитный счет своего банка и направил эти денежные средства на погашение кредитов других клиентов банка», – сообщает прокуратура Дагестана.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Махачкалы.
Следует отметить, что в июле 2016 года Банк России отозвал лицензию у банка «Кредо финанс».
Банк России отметил, что основанием для отзыва лицензии стало несоблюдение требований законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. Помимо этого, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России.
Банк «Кредо финанс» был зарегистрирован 14 ноября 1990 года, по состоянию на 2016 год по величине активов банк «Кредо финанс» занимал 624-е место в банковской системе России.
Али Гасанов
Добавить комментарий
Подписывайтесь на РИА Дербент в соцсетях:
