Правящие семьи Азербайджана связаны с секретными инвестициями через мальтийский банк

«Согласно расследованию, которое провел Daphne Project, правящие семьи Азербайджана — предполагаемые бенефициары десятков компаний с анонимной собственностью, использованных для инвестирования в недвижимость, отели и бизнес в Европе», — утверждает The Guardian. «В ходе своего расследования проект обнаружил, что за последние три года несколько сетей компаний, как представляется, воспользовались частным банком на Мальте для секретных инвестиций в Великобритании, Испании, Франции, Грузии и Черногории», — пишут журналистки Джульетт Гарсайд и Стефани Киршгесснер.

«Многие из этих компаний предположительно управлялись в интересах детей Ильхама Алиева — президента Азербайджана — и сыновей его министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, говорят три источника, осведомленные о транзакциях. Их утверждения подкреплены информацией, находящейся в публичном доступе, а также несанкционированно распространенными документами о местожительстве в Дубае», — сказано в статье.

«Дочери Алиева — Лейла и Арзу Алиева — не ответили на просьбу о комментариях. Юристы сыновей Гейдарова — Ниджата и Тале — сказали: «Наши клиенты — владельцы-бенефициары компаний (…), которые ведут совершенно легитимный и законный бизнес», — сообщает издание.

Газета переходит к подробностям: «В сердце сети находятся компании, которые были клиентами банка Pilatus; штаб-квартира банка находится на Мальте, его активы заморожены до окончания расследования, которое начал в марте банковский регулятор этой страны».

«Как представляется, эта информация впервые демонстрирует, что дочери президента владеют половиной Gilan Holding — одной из крупнейших в Азербайджане компаний», — говорится в статье.

Газета уточняет: «Мальтийский регулятор отказался комментировать внимание своего расследования к Pilatus, и ничто не указывает, что лица, упомянутые в этой статье поименно, действовали незаконно».

Daphne Project создан, чтобы продолжить расследования мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая в октябре прошлого года погибла при взрыве бомбы, заложенной в ее автомобиль.

В прошлом году некая сотрудница Pilatus (в этой статье газета не называет ее имени) выступила с его разоблачениями, а Дафна Каруана Галиция первой сообщила об этих утверждениях, которые затем были повторены перед комиссией Европарламента, проводящей расследование, напоминает издание.

«Два источника, осведомленные о транзакциях Pilatus, подтвердили ее показания: они говорят, что семьи Алиева и Гейдарова были клиентами (банка. — Прим. ред.). Кит Шембри, управделами Джозефа Муската, премьер-министра Мальты, тоже подтвердил, что был клиентом (банка. — Прим. ред.)», — говорится в статье.

«Одно из самых масштабных откровений — то, что дочери Алиева, возможно, имеют мажоритарную долю в Gilan. Семья Гейдаровых всегда представляла дело так, будто конгломерат принадлежит им. В аудиторском заключении об одном банке, которым владеет Gilan, было задекларировано, что в 2013 году этой группой в конечном итоге владели две организации: Sahra FZCO, у которой была доля в 51%, и Shams Al Sahra FZCO, у которой была доля в 49%. Братья Гейдаровы были упомянуты как совладельцы этих организаций, зарегистрированных в Дубае. Однако теперь два источника, осведомленных о транзакциях Pilatus, подтвердили, что владельцы Sahra FZCO были задекларированы банку Pilatus как Лейла и Арзу Алиева», — говорится в статье.

 

https://www.inopressa.ru/article/24apr2018/guardian/azerbaijan

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Правящие семьи Азербайджана связаны с секретными инвестициями через мальтийский банк

4 комментария

  1. А разве семья Алиевых не имеют права заниматься бизнесом?  Похвально что они открывают заводы, фабрики и людям рабочие места. 

    1+
  2. сперва найди такого достойного политика как Алиев, хачик пачкат алиева у вас не получится его народ любит и уважает этим все сказано.  мечтают хачики и их жопализы чтоб был хаос  в азеристане. нет уж у вас это не получится  это вам не голодний хачикистан. Алиев делает все для своего народа и страны. я не азер ну обшаюс с людьми и вижу  что делается  вроде  и образов позволяет  этого делать.  завистники  сос-е у Алиева и нас-сь

    0

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Отправляя комментарий, я принимаю Пользовательское соглашение