У прокуратуры появились вопросы к банку «Эльбин»

Опубликовано 16.02.2018 12:02

В ходе проведенной прокуратурой проверки выяснилось, что пункты обмена валюты АО АКБ «Эльбин», расположенные в городе Москве, продолжали функционировать и проводили валютно-обменные операции.

Несмотря на то, что ранее кредитная организация уведомила в установленном законом порядке ЦБ России об их закрытии.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура в отношении АО АКБ «Эльбин» возбудила 5 административных производств за нарушение кредитной организацией установленных Банком России нормативов и иных обязательных требований.

Помимо этого, в адрес руководства банка внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности.

Следует отметить, что банк «Эльбин» был основан Гамидом Гамидовым, погибшим братом арестованного бывшего премьер- министра Дагестана Абдусамада Гамидова.

15,9% акций Эльбина принадлежат сестре задержанного Баканай Гамидовой.

Ранее РБК сообщал, справка ФСБ, с которой ознакомили врио глав Дагестана Владимира Васильева, говорится, во многом базируется на показаниях руководителя казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика-застройщика.

«В целях организации преступной схемы» Гамидов ликвидировал пять крупнейших казенных учреждений Дагестана и создал взамен единую «Дирекцию государственного заказчика-застройщика», во главе которой поставил Кадиева, следует из документа. Через дирекцию проходили все республиканские госзаказы на строительство и реконструкцию», а «все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», – пишет РБК.