Бывший руководитель допофиса банка “Экспресс” предстанет перед судом за мошенничество

16.06.2017 21:16

Заместитель Генпрокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение и направил в суд дело бывшего руководителя дополнительного офиса «Хучни» коммерческого банка «Экспресс» Лачина Курбанова.

Бывший глава допофиса банка “Экспресс” обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Как сообщает “Коммерсант” со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ, в ходе следствия было установлено, что Курбанов с 2009 по 2012 год по предварительному сговору с бывшим работником управления ФНС России по Республике Дагестан Рамазаном Кадыровым, бывшим сотрудником Центра занятости населения в Табасаранском районе Казбеком Дадашевым и «другим лицом» незаконно получил субсидии для организации предпринимательской деятельности на подставных лиц.

В управлении Генеральной прокуратуры в СКФО также отметили, что, «находясь в Табасаранском районе Республики Дагестан, по паспортным данным безработных граждан и в отсутствие последних, Лачин Курбанов обеспечил открытие в кредитной организации на их имя лицевых счетов с привязкой к банковским картам, на которые в дальнейшем незаконно перечислены субсидии от Центра занятости населения для организации предпринимательской деятельности».

“На эти счета в дальнейшем были незаконно перечислены субсидии от Центра занятости населения для организации предпринимательской деятельности и самозанятости на общую сумму более 9,2 млн руб., которые в последующем обналичены и распределены между сообщниками”, – говорится также в сообщении управлении Генеральной прокуратуры в СКФО.

Уголовное дело будет рассматриваться Табасаранским районным судом.

Али Гасанов