В Дагестане суд ликвидировал крупный банк

Решением Арбитражного суда Дагестана ликвидирован коммерческий банк «Кредитинвест».

Учреждение ликвидировано по требованию Центробанка России, который обратился в суд с иском в декабре прошлого года. Ранее, в ноябре 2019 года, как сообщало РИА «Дербент», у банка была отозвана лицензия.

Данное решение было принято после того, как Центробанк выявил нарушения в деятельности данного финансового учреждения, а именно сомнительные трансграничные операции, нарушение закона по отмыванию преступных доходов.

«Кредитинвест» был создан 28 лет назад, в конце 1992 года, собственные средства банка на прошлый год составляли почти 360 млн руб.