В Дагестане признают банкротом банк за нарушение закона о противодействии терроризму

Арбитражный суд Дагестана будет рассматривать заявление о признании КБ «Алжан» банкротом.

По данным Центрального банка, у банка «Алжан» 2 марта 2018 года была отозвана лицензия.

В сообщении ЦБ отмечается, что в феврале 2018 года банк провел ряд крупных сделок, которые были направлены на замещение большой части активов банка, что привело к потере ликвидности и банк стал неспособен вовремя исполнять обязательства перед своими кредиторами.

Среди претензий к банку также и нарушение требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, и финансированию терроризма со стороны руководства банка.

В ходе проверки выяснилось, что в ЦБ не полностью передавалась информация по операциям, которые подлежат обязательному банковскому контролю. Также руководство банка провело ряд операций, которые, по мнению ЦБ, свидетельствуют о выводе его активов и причинении ущерба интересам его вкладчиков.

В банке назначена временная администрация, деятельность исполнительных органов банка приостановлена.

Банк “Алжан” создан в 1993 году в Махачкале, имеет несколько филиалов в республике и за пределами