налоговые преступления

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, организационных и практических мер за 4 месяца 2019 года полицейскими МВД по Республике Дагестан выявлено 24 налоговых преступления. Направлено в суд - 7 уголовных дел. Ущерб по оконченным производством уголовным делам составляет - более 335 млн рублей, из них возмещено - 204 млн 549 тысяч рублей. По отраслевому признаку выявленные налоговые преступления распределяются следующим образом: «строительство» - 16 (строительство в сфере ТЭК - 2, строительство в сфере ЖКХ - 3, реализация строительных материалов – 11); «ТЭК» - 2 (электроэнергетика и ГСМ); «производственные предприятия» - 2 (производство мин. воды - и 1 в сфере ОПК); и «оптовая торговля» - 5. Так, прекращено уголовное преследование в связи с возмещением ущерба по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 199 УК РФ в отношении директора одной из строительной компании, который в период времени с 2015 по 2016 годы, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере строительства, путем представления в налоговый орган по месту регистрации искаженной отчетности, уклонился от уплаты налогов на сумму более 19 млн. рублей. Также, прекращено уголовное преследование в связи с возмещением ущерба по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении бывшего руководителя другой строительной компании, который являясь генеральным директором, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере строительства, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в период времени с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г., уклонился от уплаты налогов на сумму более 70 млн. рублей. За минувший 2018 год МВД по РД выявлено 38 налоговых преступлений. Направлено в суд - 12 уголовных дел. Ущерб по оконченным производством уголовным делам составляет - 445 млн 463 тыс. рублей, из них возмещено - 100 млн 270 тысяч рублей.

налоговые преступления

МВД Дагестана за 4 месяца 2019 года выявило 24 налоговых преступления