«Эльбин»

Банк России приказом от 26 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского Акционерного коммерческого банка «Эльбин». Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля банк «Эльбин» - занимал 483-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора. Центробанк отмечает, что в деятельности кредитной организации установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ направил информацию об этих фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы. В сообщении отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации своей деятельности. В соответствии с приказом Банка России в кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Арсен Гасанов

«Эльбин»

ЦБ отозвал лицензию у банка экс-премьера Дагестана